为进一步规范通过银行进行国际收支统计申报业务，完善国际收支统计申报制度，便利银行、申报主体更准确地理解和执行申报要求，国家外汇管理局修订形成了《通过银行进行国际收支统计申报业务指引（2023年版）》，于5月6日在国家外汇管理局网站发布。本通知自2023年6月1日起施行。《国家外汇管理局关于印发<通过银行进行国际收支统计...

5月15日，随着内训师首批讲师聘用认证仪式顺利举行，为期1个月的“赋能成长 蓄‘师’待发”RIKING第一期内部讲师试讲评审认证活动圆满结束。最终11位候选人任命为首批内训师，公司领导到场为其颁发聘书，首批内训师天团正式出道，即将执证上岗。本次活动旨在以优培优，制定科学的、与自身企业发展相匹配的人才培育战略，培育出一批忠于...

2023年，RIKING依托专业的产品质量、优质的专业服务，赢得了客户的高度认可，同时积累了大量优质客户资源。在第一季度中，一路稳扎稳打，收获了市场好评和业绩增长双丰收。 RIKING Q1业绩稳步提升 RIKING 1月-3月业务规模持续扩大，本季度共中标 31家，其中外资银行监管项目 25 个，中资银行监管项目 6个。中标项目包...

中国银保监会就“三个办法一个规定”公开征求意见 发布日期：2023年1月6日 发布单位：中国银保监会 为进一步促进银行业金融机构提升信贷管理能力和金融服务效率，支持金融服务实体经济，中国银保监会对《固定资产贷款管理暂行办法》《流动资金贷款管理暂行办法》《个人贷款管理暂行办法》和《项目融资业务指引》等信贷管理制度进...

3月29日-30日，由中国科协主办的“科创中国”金融科技产业创新论坛暨（2022）第六届中国金融科技创新大会（以下简称“大会”）在京召开。本次大会以“金融科技新动力 数字经济新引擎”为主题，聚集众多经济金融专家、金融机构高管、科学院士、行业领袖及金融与科技企业代表。RIKING应邀出席大会并分享了精彩演讲。 “科创中国”金...

一、资产风险分类的发展历程 今年2月中国银行保险监督管理委员会和中国人民银行正式发布《商业银行金融资产风险分类办法》（简称《办法》），对银行金融资产风险管理提出了进一步系统化、体系化、全面化管理要求。近几十年来中国经济快速发展，商业银行业务开展已呈现多元化并且发展进度持续加快，银行的资产结构相应地发生比较...

导读：2023年2月18日，中国银保监会对外发布了《商业银行资本管理办法（征求意见稿）》（以下简称《征求意见稿》），面向社会公开征求意见，并拟于2024年1月1日正式发行。 从时间上来看，旧版《商业银行资本管理办法（试行）》（以下简称《资本办法》）自2012年发布以来已历经十年。但伴随着我国经济金融形势和商业银行业务模式的变化，《资本办法...

一、背景与趋势 随着数字信息技术的发展，资金转移渠道和载体呈现更加隐蔽性、多样化趋势，洗钱手法不断翻新，同时金融机构的线上业务、智能业务的快速发展，也导致借助新型金融工具的洗钱案件屡屡发生。面对犯罪分子复杂多变的作案手段，金融机构可疑交易监测工作面临手段少、甄别难、效率低、质量差等问题。 二、痛点与挑战 ...