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机构洗钱风险评估系统:定位反洗钱工作短板、强化反洗钱工作的利器
2024年6月初,人民银行上海总部召开上海反洗钱工作会议。会议提出:进一步推动反洗钱工作向风险为本转型,将洗钱风险纳入全面风险管理,以自评估发现的风险和问题为抓手,找准反洗钱工作短板和不足,加强反洗钱工作资源投入,把反洗钱工作推向风险为本、实质有效的高质量发展阶段。这要求金融机构通过自评估能精准定位洗钱风险,及时...
2024-06-27
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一键解锁融资新体验 | 全国中小微企业资金流信用信息共享平台
4月10日,国务院新闻办公室举行国务院政策例行吹风会,介绍《统筹融资信用服务平台建设提升中小微企业融资便利水平实施方案》(以下简称《实施方案》)有关情况。在吹风会上,中国人民银行征信管理局局长任咏梅表示,人民银行将持续完善国家金融信用信息基础数据库功能和服务,研究推动中小微企业支付资金流信息的共享应用,形成与信贷...
2024-06-27
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一站式解决方案:一表通报送与可信区服务全GET
为推进建立统一的监管数据体系,规范监管数据指标定义及口径,试行建立统一的一表通监管数据采集平台,国家金融监督管理总局制定了银行监管一表通数据标准。在全国较多地区开展了试点报送工作,试点任务保证一表通数据报送、完成可信区建设,各大金融机构在一表通试点报送过程中涉及系统规划、架构规划、业务梳理等多方面工作的落...
2024-06-21
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先锋破浪·绽放无限 | 2024悦锦数科第二期锦卫军高潜人才训练营顺利收官!
日拱一卒,功不唐捐;大道至简,行胜于言。4月10日-6月2日,为期两个月的悦锦数科第二期锦卫军高潜人才训练营圆满结束!26名高潜学员经过重重筛选进入到“锦卫军”高潜人才训练营,经过4轮的体系化课程以及丰富的实践课题,将学习内容以及方法论在案例汇报中检验,在董事长张吉林、项目交付中心总监副总经理蔡晓敏、运营服务中心总监陈...
2024-06-11
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外汇风险交易管理系统 筑牢外汇风险防范坚墙
党的二十大报告就推进高水平对外开放提出了“稳步扩大规则、规制、管理、标准等制度型开放”“创新服务贸易发展机制,发展数字贸易,加快建设贸易强国”等新的要求。当前,中国已经成为世界最大的商品进出口国家之一,也是排名第二的服务行业进口商,并且其货币流入与支出活动正在快速增加。 面对日益复杂多变的外汇市场,金融机...
2024-06-11
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齐心协力创佳绩,筑梦未来攀高峰 | 2024悦锦数科赋能组织训练营圆满完成
披荆斩棘,步履不停;进无止境,为梦前行。5月18日-5月19日,由悦锦数科业务拓展中心发起,2024悦锦数科赋能组织训练营在浙江嘉兴圆满举行!本次活动,旨在提升跨部门协作能力,赋能组织成长,增强团队凝聚力。 骄阳似火,烈日炎炎,在30°酷暑下,悦锦数科活动参与成员提前2小时完成20公里徒步,用热血和坚持抵御酷暑,用脚步和毅...
2024-06-11
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全解析!数据大集中报表新变动
近期,中国人民银行调查统计司发布了增设金融机构经营情况相关附报指标的通知,通知旨在进一步提高金融统计的科学性、有效性,更好地支持货币政策决策和宏观审慎管理。补充内容是在《A1411金融机构资产负债统计人民币月报表》增加经营情况相关附报指标,首次启动执行时间为报送2024年3月月报一批时执行。 通知内容重点 ...
2024-04-23
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新升级!国家外汇管理局发布《对外金融资产负债及交易统计业务指引》及《核查规则》
近日,国家外汇管理局对外发布了《对外金融资产负债及交易统计业务指引(2024年版)》(以下简称《业务指引》)及《对外金融资产负债及交易统计核查规则(2024年版)》(以下简称《检核规则》)的两个通知以及相关修订说明。 《业务指引》以《国际收支统计申报办法》(中华人民共和国国务院令第642号)和《对外金融资产负债及交易统计制度...
2024-04-08
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